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Haga esto antes del 31 de diciembre para obtener una extensión de un año de la fecha límite de presentación de informes de la Ley de Transparencia Corporativa

A partir del 1 de enero de 2024, la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) exigirá a las empresas que presenten un informe anual sobre sus propietarios y los principales responsables de la toma de decisiones. Si planea crear una nueva empresa, la fecha límite para presentar informes según la CTA podría ser tan pronto como 30 días después de la fecha de su creación. La buena noticia es que hay una manera de obtener más tiempo para presentar el informe requerido para su nuevo negocio, pero debe actuar rápido.

En este blog, compartiré cómo obtener una extensión de informes de un año para su empresa que puede darle más tiempo para recopilar la información requerida necesaria para presentar el informe. Pero antes de decirte cómo obtener la extensión, es importante entender qué es el CTA y cómo afectará a tu negocio.


Lo que significa la Ley de Transparencia Corporativa para su empresa

La Ley de Transparencia Corporativa se promulgó en 2020 para mejorar la transparencia corporativa y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Al exigir a las empresas que presenten información sobre sus propietarios y los principales responsables de la toma de decisiones, la Ley pretende facilitar la identificación de las empresas "ficticias", es decir, empresas que en realidad no realizan un negocio o comercio activo y que a menudo se utilizan para mover dinero ilegalmente.

Para cumplir con la Ley, ciertas empresas, incluidas algunas corporaciones y LLC, deberán revelar los nombres de cualquier persona que posea el 25% o más de la empresa y cualquier miembro de la empresa que tenga un "control sustancial" sobre las actividades de la empresa a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

Para cumplir, una empresa debe presentar un informe anual con la siguiente información sobre cada propietario o controlador de la empresa:

·       Nombre de la empresa y dirección comercial actual

·       Estado en el que se formó la empresa y su Número de Identificación de Entidad (EIN)

·       Nombre, fecha de nacimiento y dirección del propietario/controlador

·       Fotocopia de una identificación con foto emitida por el gobierno (como una licencia de conducir o pasaporte) de cada propietario o controlador directo o indirecto de la empresa

Si una empresa no presenta un informe anual, puede ser penalizada con una multa de 500 dólares por cada día de retraso en el informe y sus propietarios podrían incluso enfrentarse a penas de prisión de hasta dos años.

¿Qué empresas deben informar en virtud de la CTA?

La nueva regla de CTA se aplica a cualquier empresa que se cree mediante la presentación de un documento de formación ante el Secretario de Estado o una oficina similar, como corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada (LLC).

Dado que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo suelen llevarse a cabo a través de pequeñas empresas, la Ley tiene como objetivo principal recopilar información sobre estas empresas, por lo que los empresarios y los propietarios de pequeñas empresas deben tener especial cuidado en cumplir con los requisitos de presentación.

Las empresas que cotizan en bolsa, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas reguladas, como las empresas financieras, las agencias de contabilidad y los bancos, están exentas de la regla. Las grandes empresas también están exentas si tienen 20 o más empleados a tiempo completo en los EE. UU. y generan $ 5 millones o más en ingresos. Una LLC o corporación que no está realizando activamente un negocio o servicio también está exenta debido a su inactividad.

¿Cuándo debe presentar su informe y cómo puede extender su plazo?

Esto es lo que pasa con la presentación de su informe anual para la Ley de Transparencia Corporativa: si su empresa se creó después del 1 de enero de 2024, deberá presentar su informe dentro de los 30 días posteriores a la creación de la empresa. Pero, si la formación de su empresa se produjo el 31 de diciembre de 2023 o antes, tiene hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su informe de CTA.

Por lo tanto, si ya tiene una entidad comercial creada, tiene hasta el 1 de enero de 2025 para enviar su informe. Por lo tanto, si está pensando en crear una nueva empresa o cambiar la estructura de entidades de una empresa existente, hacerlo antes del 1 de enero de 2024 le dará un período de gracia de un año para presentar el informe. De lo contrario, una vez que llegue el 1 de enero, será demasiado tarde para aprovechar esta extensión.

¿Por qué es importante esta extensión?

La extensión proporciona una valiosa ventana de tiempo para que los propietarios de negocios comprendan a fondo los requisitos de presentación de informes, recopilen la información necesaria y se comprometan con profesionales legales para asegurarse de que cumplan con la Ley sin la presión de un plazo de 30 días.

Las normas de presentación de informes de la Ley parecen sencillas, pero las sanciones por incumplimiento pueden ser sustanciales. La creación de su nueva entidad comercial antes de fin de año proporciona un colchón contra posibles sanciones y riesgos asociados con pasar por alto o malinterpretar los requisitos de informes. Es un paso proactivo que le da a su empresa la ventaja del tiempo.

Ayudándole a realizar movimientos estratégicos para su negocio

Si estás pensando en crear una nueva entidad comercial pronto, te animo a que lo hagas AHORA antes de fin de año para que puedas aprovechar la ventana de un año para presentar tu informe de la Ley de Transparencia Corporativa para las empresas existentes.

Como su asesor comercial, puedo ayudarlo a crear una nueva entidad comercial antes de la fecha límite del 1 de enero para que pueda aprovechar la fecha límite de presentación extendida para las empresas existentes. Pero mi enfoque para servir a mis clientes comerciales no termina cuando se presenta la documentación. Trabajaré con usted para asegurarme de que cualquier negocio que posea tenga las estructuras legales, de seguros, financieras y fiscales que necesita para funcionar sin problemas desde su primer día hasta el último.

Programe una llamada gratuita con mi oficina para obtener más información.

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